ای ڈی نے منی لانڈرنگ کیس میں 4 کو کیا گرفتار۔
نئی دہلی: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے منگل کو کہا کہ اس نے حال ہی میں شری بانکے بہاری ایکسپورٹ لمیٹڈ نام کی ایک فرم کے ذریعہ 605 کروڑ روپے کے بینک فراڈ کیس کے سلسلے میں چار افراد کو گرفتار کیا ہے۔
ملزمان کی شناخت امر چند گپتا، رام لال گپتا، راجکمار گپتا (شری بانکے بہاری ایکسپورٹ لمیٹڈ (ایس بی بی ای ایل) کے ڈائریکٹر اور امر چند گپتا کے بھتیجے اور ملازم سنجے کنسل کے طور پر کی گئی ہے۔
ای ڈی کو تحقیقات کے دوران معلوم ہوا کہ ایس بی بی ای ایل کے ڈائریکٹروں، ملازمین کے ذریعہ مختلف افراد کے نام پر شیل اداروں کا ایک ویب بنایا گیا تھا، جس کے ذریعے ایس بی بی ای ایل کے فرضی مالیات کو بڑھانے کے لئے جعلی خرید-فروخت لین دین کو دکھایا گیا تھا۔
ای ڈی کے ایک اہلکار نے کہا، ان جعلی سیل پرچیز لین دین کی آڑ میں، بینک فنڈز کو ایس بی بی ای ایل کے ذیلی اداروں کے بینک کھاتوں میں موڑ دیا گیا اور کروڑوں روپے نقد میں نکال دیئے گئے۔
ایس بی بی ای ایل کو منظور شدہ بینک فنڈز ایس بی بی ای ایل کے ڈائریکٹرز کے انفرادی بینک اکاؤنٹس میں ان کی ذاتی ملکیت کے خدشات کے ذریعے غیر حقیقی فروخت، خریداری کے لین دین اور ایس بی بی ای ایل میں ان کے پاس سرمایہ کاری کے طور پر 191 کروڑ روپے کے کل شیئر کیپٹل کی آڑ میں منتقل کیے گئے تھے۔
رام لال، راجکمار اور سنجے کنسل کو 18 اگست کو گرفتار کیا گیا تھا اور انہیں خصوصی جج (پی سی ایکٹ) سی بی آئی، راؤس ایونیو کورٹ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ عدالت نے ای ڈی کو 7 دن کا ریمانڈ دے دیا۔
امر چند کو گرفتار کر کے 20 اگست کو اسپیشل جج، سی بی آئی، راؤس ایونیو کورٹ کے سامنے پیش کیا گیا اور عدالت نے ای ڈی کو 5 دن کی ریمانڈ پر دے دیا۔
کوئی تبصرے نہیں:
ایک تبصرہ شائع کریں